IMPUTADO SE PRESENTA. DA EXPLICACIONES. SUGIERE PRUEBA. SOLICITA.
Señor Fiscal:
Carlos María
GARCIA, DNI 13.092634 y CUIT 20-13092634-8, con domicilio real en Coronel
Pagola 3826 de esta Ciudad, constituyendo domicilio procesal en la calle Perú
1350 piso 2 departamento E de esta
Ciudad, en la causa: “Torres, Ángel Oscar Mariano y Otros s/Proceso contra
persona física o jurídica por violación de normas de financiamiento partidario
– infracción al artículo 63 inc. B de la ley 26.215” (Expte. N°4241/2014)
me presento y, como mejor proceda, digo:
1. HECHOS
1.1.
Mi padre el Ing.
Carlos Alfredo GARCIA fue uno de los jóvenes de la Acción Católica Argentina
que en 1954 participaron de la fundación, en la clandestinidad, del Partido
Demócrata Cristiano. En su mensaje del 11 de julio de 1955 “al pueblo y al
gobierno”, cuya copia adjunto, los creadores del Partido señalaban los
problemas de la crisis social, exacerbada por el gobierno peronista de
entonces: “…el menosprecio gubernativo
por la libertad, los derechos humanos y el orden moral…” y detallaban la
sistemática negación de derechos constitucionales que vivían en 1955, similar a
la que vivimos en la actualidad: “¿Cuántos
presos ha habido sin que se les haya sometido a proceso? ¿Cuál domicilio ha
sido sagrado para la autoridad? ¿Dónde están los argentinos que niegan la
libertad religiosa? ¿Qué movimiento popular pidió el divorcio? ¿A quién
satisface el régimen educacional vigente?¿Por qué un ciudadano honesto necesita
certificado de buena conducta para trabajar, dar exámenes o viajar? ¿Dónde
están la prensa y la radio libres? ¿Es que no constituye motivo de vergüenza
nacional la existencia de exiliados? ¿Por qué los datos estadísticos son
secreto de Estado? ¿Es posible haber usado el lenguaje del insulto y la diatriba
continua como lenguaje oficial? ¿Por qué se prohíbe sistemáticamente el diálogo
entre los argentinos? ¿A qué ha quedado reducida la independencia judicial y
legislativa? ¿En qué está la dignidad del trabajador, que no se satisface sólo
con un salario, por más justo que sea? ¿Dónde están los dirigentes sindicales
cuyos nombramientos proceden de elecciones libres? ¿Cómo se compagina la
austeridad administrativa y la honestidad personal con la fortuna de muchos de
los nuevos capitalistas argentinos?...”
A pesar que estuve
afiliado al Partido Demócrata Cristiano desde 1983, nunca participé de sus
actividades hasta el año 2012.
El 2 de agosto de
2012 asistí al “Congreso de Refundación” del Partido Demócrata Cristiano de la
Capital Federal, celebrado en la sede de la Federación de Círculos Católicos de
Obreros, y a partir entonces frecuenté las reuniones semanales de la junta
promotora, ya que el Partido había perdido su personería jurídico política en
el distrito.
El 29 de mayo de
2013 el Partido recuperó su personería, y se inició el proceso electoral
interno que culminó el 1 de julio de 2013 con la asunción de la actual Junta
Ejecutiva del Distrito Capital Federal, que integro en carácter de miembro
titular con el cargo de tesorero.
Hasta el 30 de
junio de 2013 las funciones de todos los órganos partidarios en el distrito
fueron desempeñadas por los interventores designados por la Junta Nacional,
señores Eduardo Elías TRABOULSI y Ricardo Narciso ALBARRACÍN.
1.2.
Conforme “Acta de
Constitución de alianza transitoria “Compromiso Federal” Distrito Capital
Federal /Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)” de fecha 12 de junio de 2013,
obrante a fs. 1 a
4 de las presentes actuaciones, la misma fue conformada por cuatro partidos
políticos: Nacionalista Constitucional UNIR, Movimiento Independiente Justicia
y Dignidad, “Es Posible” y Demócrata Cristiano.
La participación
del Partido Demócrata Cristiano en la aventura de esta alianza transitoria,
destinada al fracaso y al ridículo, fue decidida exclusivamente por los interventores
designados por la Junta Nacional, sin ninguna participación de los afiliados ni
de los miembros de Junta Ejecutiva, que a la fecha del acta constitutiva de
alianza transitoria aún no habíamos asumido.
La cláusula novena
del acta citada expresa que: “Todos los
aportes públicos que pudieren corresponder a esta Alianza COMPROMISO FEDERAL se
distribuirán entre los Partidos integrantes de conformidad al siguiente
criterio: 1.- Los recursos que correspondan a esta Alianza para la presente
campaña Electoral serán utilizados en su totalidad como fondos de campaña y
ejecutados por la autoridad de la misma. 2.- Los Fondos emergentes del Fondo
Partidario Permanente se distribuirán de la siguiente manera: a) Los Partidos
que integran la presente Alianza Transitoria expresamente acuerdan que los
aportes públicos para los partidos políticos dispuestos por la legislación
vigente, serán distribuidos equitativamente entre todos los partidos
integrantes. b) Para todos los casos en que la asignación de recursos derivados
del Fondo Partidario Permanente no pudiere hacerse efectivo para alguno de los
Partidos intervinientes en esta Alianza, dichos recursos deberán prorratearse
entre los demás partidos integrantes en la misma forma acordada.”
La cláusula décima
designa a las siguientes personas: “…
quienes firmarán conjuntamente todos los giros y/o libramientos contra la
cuenta corriente de la Alianza Compromiso Federal”:
Responsables
Económico Financieros:
Sr. Angel TORRES
DNI 7.837.040
Dr. Raúl Atilio FRASSINELLI
DNI 4.884.912
Sr. Domingo
Faustino SARMIENTO DNI 8.685.786 (suplente)
Dr. José ASSEF DNI
7.823.233 (suplente)
Responsable
Político de Campaña:
Sra. María Elena
LEIVA DNI 6.182.857
Sr. Diego Mario
Alexis MARIÑO DNI 28.772.766 (suplente)
Tesorero:
Sr. Antonio Víctor
Salvador SETTE DNI 10.403.843
Sr. Sergio Fabián
VELAZQUEZ DNI 16.245.999 (suplente)
Y la cláusula
décimo primera indica que: “Conducirá
esta Alianza COMPROMISO FEDERAL – Distrito Capital Federal, en todas las
actividades electorales una Mesa Ejecutiva constituida en representación de PNC
UNIR, Sra. Susana T. Sánchez Morteo, en representación de MIDJ el Sr. Diego
Mario Alexis Mariño, por el Partido “ES POSIBLE”, el Sr. Antonio Víctor
Salvador Sette y Ricardo N. Albarracín por el Partido Demócrata Cristiano,
quienes acordarán en quién recaerá la presidencia del cuerpo.-“
Los responsables
económico financieros y políticos de campaña, los presidentes y los tesoreros
de las agrupaciones políticas son solidariamente responsables de velar por el
cumplimiento de las normas de financiamiento partidario (Fallos CNE 3289/04;
3295/04; 3340/04; 3382/04 y 3722/06), por lo tanto, no sólo los responsables
económico financieros (de alianza y de listas), sino todas las personas
precedentemente indicadas deben ser indagadas.
Más aún cuando
–como en el presente caso- no fueron abiertas las sub cuentas bancarias para
cada lista, y los recursos fueron utilizados en su totalidad como fondos de
campaña y ejecutados exclusivamente por la autoridad de la alianza transitoria.
Según pude observar
personalmente, los fondos de la alianza transitoria (así como los minutos de
publicidad electoral asignados por el Ministerio del Interior, que también son
recursos) fueron manejados por el Señor Angel Oscar Mariano TORRES, quien se presentaba como colaborador directo
del senador Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA (“EL ADOLFO”), por el señor Antonio Víctor
Salvador SETTE, interventor del Partido “Es Posible” de la Capital Federal y
tesorero de la alianza transitoria
y por el Dr. Raúl Atilio FRASSINELLI, quien se presentaba
como colaborador directo del diputado Dr. José ASSEF, y serían en consecuencia
estas personas los principales
responsables de las presuntas violaciones de normas de financiamiento
partidario que se investigan en las presentes actuaciones. Asimismo, la
contadora Rosa SAZONIUK DNI 5.935.159 domicilio Ramón L. Falcón 2401 piso 4
departamento C CABA, sería responsable en carácter de partícipe necesaria, por
haber sido quien elaboró utilizando el aplicativo “InFiPP” las rendiciones de
cuentas de la alianza transitoria y de todas las listas, con excepción de las
correspondientes a la lista 504-C “UPAU”, primer precandidato a diputado Dr.
MASLATON y a la lista 504-F “Refundación Demócrata Cristiana”, primer
precandidato a diputado Dr. LACOUR.
1.3.
Para las Primarias
Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) celebradas el domingo 11 de Agosto de
2013 los afiliados de los cuatro partidos que conformaban la alianza
transitoria “Compromiso Federal” presentaron una lista de precandidatos a senadores,
y seis (6) listas de precandidatos a diputados.
Durante la campaña
electoral desarrollada desde el 12 de julio de 2013 hasta el 9 de agosto de
2013, la alianza transitoria, los cuatro partidos que la conformaban, y las listas
internas de precandidatos, debimos financiarnos SIN RECURSOS PUBLICOS.
En efecto, tal como
surge de los dictámenes del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara
Nacional Electoral, y especialmente del detalle de movimientos bancarios
obrante a fs. 136 de las presentes actuaciones, las primeras acreditaciones de
fondos públicos ocurrieron recién el lunes 12 de agosto de 2013, es decir UN
DIA DESPUÉS DE LAS ELECCIONES PASO.
1.4.
Las acreditaciones
en la cuenta de la alianza transitoria, según el citado detalle de movimientos
(hasta octubre de 2013) y posteriormente según otras constancias del expediente,
fueron las siguientes:
Fecha
|
Concepto
|
Importe $
|
12/08/2013
|
1. Campaña PASO diputados
|
81.175,96
|
12/08/2013
|
2. Impresión boletas PASO senadores
|
189.296,37
|
12/08/2013
|
3. Impresión boletas PASO diputados
|
189.296,37
|
13/08/2013
|
4. Campaña PASO senadores
|
97.564,06
|
24/09/2013
|
5. Campaña elección general diputados
|
262.874,00
|
24/09/2013
|
6. Impresión boletas elección general diputados
|
283.944,55
|
14/03/2014
|
7. Impresión boletas adicional s/apelación
|
946.481,85
|
|
Total
|
2.050.633,16
|
1.5.
Estos fondos,
fueron aplicados de la siguiente manera:
1.5.1. Campaña PASO diputados $ 81.175,96
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 12 de agosto de 2013.
Según el citado
detalle de movimiento (hasta octubre de 2013), fueron aplicados a cheques
emitidos y gastos bancarios siguientes:
A) Cheques emitidos:
Cheque 72401955 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 23 de setiembre de 2013. Beneficiario: Contadora Rosa Sozoniuk;
concepto: honorarios preparación de rendiciones de cuentas. Fue incluido en los
informes finales de las listas 504-A, B, D, E y F a razón de $ 1.000,00 en cada
una de ellas. La lista 504-C no reconoce el egreso como propio.
Cheque 72401956 por $ 7.843,75 - Debitado en la
cuenta corriente el 3 de septiembre de 2013. Por su monto posiblemente el
beneficiario fue alguno de los partidos componentes de la alianza transitoria y
el concepto “remanente de fondos”, ver cheque 72401960.
Cheque 72401958 por $ 7.843,75 - Debitado en la
cuenta corriente el 2 de septiembre de 2013. Por su monto posiblemente el
beneficiario fue alguno de los partidos componentes de la alianza transitoria y
el concepto “remanente de fondos”, ver cheque 72401960.
Cheque 72401960 por $ 7.843,75 - Debitado en la
cuenta corriente el 3 de septiembre de 2013. Beneficiario: Partido Demócrata
Cristiano; concepto: “remanente de fondos”. Fue incluido en el informe final de
la lista 504-F Refundación Demócrata Cristiana que presenté el 11 de septiembre
de 2013.
Cheque 72401961 por $ 5.100,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 2 de septiembre de 2013. No hay indicios que permitan
determinar beneficiario ni concepto.
Cheque 72401962 por $ 2.700,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 2 de septiembre de 2013. No hay indicios que permitan
determinar beneficiario ni concepto.
Cheque 72401964 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 3 de septiembre de 2013. Beneficiario: Dr. Miguel Angel
LACOUR. Concepto: aporte para gastos de fiscales. Fue incluido en el informe
final de la lista 504-F Refundación Demócrata Cristiana que presenté el 11 de
septiembre de 2013.
Cheque 72401965 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 12 de septiembre de 2013. Por su monto posiblemente el
beneficiario fue alguna de las listas internas, y su concepto aporte para
gastos de fiscales.
Cheque 72401966 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 2 de septiembre de 2013. Beneficiario: Dr. Carlos MASLATÒN. Concepto: aporte para gastos de
fiscales. Fue incluido en el informe final de la lista 504-C UPAU.
Cheque 72401967 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 6 de septiembre de 2013. Por su monto posiblemente el
beneficiario fue alguna de las listas internas, y su concepto aporte para gastos
de fiscales.
Cheque 72401968 por $ 6.000,00 - Debitado en la
cuenta corriente el 3 de septiembre de 2013. Por su monto posiblemente el
beneficiario fue alguna de las listas internas, y su concepto aporte para
gastos de fiscales.
B) Gastos Bancarios
Comisión transferencia
debitada el 14 de agosto de 2013 $ 300,00, más IVA $ 63,00. Total $ 363,00
Intereses debitados
el 27 de agosto de 2013 $ 6,08
Comisión
mantenimiento de cuenta debitado el 30 de agosto de 2013 $ 130,00 más IVA $
27,30. Total $ 157,30
Comisión
mantenimiento de cuenta debitado el 27 de septiembre de 2013 $ 130,00 más IVA $
27,30. Total $ 157,30
Comisión
mantenimiento de cuenta debitado el 25 de octubre de 2013 $ 143,00 más IVA $
30,30. Total $ 173,30
Comisión
transferencia debitada el 5 de noviembre de 2013 $ 300,00 más IVA $ 63,00.
Total $ 363,00
Deduciendo los
cheques y gastos bancarios detallados, al 5 de noviembre de 2013 existiría en
la cuenta corriente un saldo remanente de $ 10.625,80
Estos fondos (eventualmente netos de
posteriores gastos bancarios), podrían permanecer acreditados en la cuenta
corriente en el Banco de la Nación Argentina perteneciente a la alianza
transitoria, o bien haber sido dispuestos por TORRES, FRACCINELLI y SETTE, quienes
tenían el manejo de la cuenta bancaria.
Los responsables
económico financieros de cada lista no tenemos ni tuvimos posibilidad alguna de
acceder a estos fondos.
1.5.2. Impresión boletas PASO senadores $ 189.296,37
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 12 de agosto de 2013.
Entregados a la
empresa “Payne SA” CUIT 30-67342736-3, perteneciente a la familia RODRIGUEZ SAA,
mediante transferencia de fecha 14 de agosto de 2013 por $ 476.156,00, la cual
originó un gasto de $ 363,00 por comisiones bancarias e IVA, que fue soportado
indebidamente por la campaña de diputados, cuando debía haber sido prorrateado.
Estos $ 476.156,00
transferidos resultan de la sumatoria de $ 189.296,37 impresión boletas PASO senadores (1.5.2.), más
$ 189.296,37 impresión boletas PASO diputados (1.5.3.), más $ 97.564,06 campaña
PASO senadores (1.5.4.), menos $ 0,80 redondeo.
a) Tal como explica
el Sr. Juan Carlos LYNCH, responsable económico financiero de la lista 504-C
UPAU, en su presentación obrante a fs. 161 y ss., las listas internas jamás recibimos
de la alianza transitoria dinero para imprimir las boletas electorales. Las
boletas fueron impresas por “EL ALBERTO”, y entregada a cada lista una cantidad nominal de 500.000
boletas. La cantidad real recibida fue menor, y además debieron descartarse gran
cantidad mal impresas o mal guillotinadas, por resultar ilegibles los nombres
de la alianza, la lista, o los candidatos.
b) Cada lista recibió sus boletas a mediados de
julio de 2013. En el caso de la lista 504-F Refundación Demócrata Cristiana el
primer precandidato Dr. Miguel Angel LACOUR las retiró personalmente de una
imprenta, ubicada en el barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires, Las facturas tipo “C” Nº118 del 16 de julio
de 2013 por $ 276,00 y Nº25 del 19 de julio de 2013 por $ 414,00 acompañadas
como comprobantes Nº37 y Nº38 al informe final de la lista 504-F que presenté
el 11 de setiembre de 2013 corresponden a gastos de traslado de paquetes de
boletas electorales solventados por el Dr. LACOUR, a quien sugiero se cite a
declarar como testigo para que informe con mayor precisión de dónde retiró las
citadas boletas.
c) La empresa “Payné SA” emitió con fecha 16
de agosto de 2013 las facturas B 0018-00007956
por $ 378.592,74 y B 0018-00007957 por $ 97.564,06.
d) Dichas facturas no
están emitidas a nombre de la alianza
transitoria “Compromiso Federal” de Capital Federal constituida el 12 de junio
de 2013, con domicilio en Avenida Rivadavia Nº2031 piso 3 oficina 5 de la CABA,
sin CUIT y con CDI (clave de identificación emitida por AFIP) 30-71411342-5,
sino a nombre de una entidad homónima constituida en el año 2011, con domicilio
en el teatro “El Victorial” y residencia de “EL ALBERTO” calle Piedras 720 de
la CABA, con CUIT 30-71200345-2.
e) Como señala el
Cuerpo de Auditores Contadores de la CNE, las facturas fueron emitidas dos días
después de la transferencia de los fondos para su presunto pago.
f) Se facturó en
forma global, por importes idénticos a los transferidos por el Ministerio del
Interior a la alianza transitoria, sin indicar precios unitarios, en violación
de normas tributarias sobre facturación.
g) La factura
B0018-00007956 por $ 378.592,74 cuya fotocopia acompaño, indica como concepto:
cantidad: 1,000 y descripción: 3000000 V 2C Dip Nac Dis Cap F. El importe de esta
factura se aplicó la mitad a la lista de precandidatos a senadores, y un
doceavo a cada una de las seis listas de precandidatos a diputados nacionales.
h) La factura
B0018-007957 por $ 97.564,06 cuya fotocopia acompaño, indica como concepto:
cantidad 1,000 y descripción: afic. vol. y prop. camp. SN y DP. El importe de
esta factura coincidente con el de la acreditación para Campaña PASO senadores
(ver apartado 1.5.4.) se aplicó en su totalidad a la lista de precandidatos a
senadores.
i) Tal como insinúa
el Cuerpo de Auditores Contadores de la CNE la firma Payné SA exterioriza
vinculaciones económicas con “EL ALBERTO” y “EL ADOLFO”: su nombre alude a Payné
Guor, cacique de los indios ranqueles de comienzos del siglo XIX con quien los
hermanos RODRIGUEZ SAÁ se consideran emparentados a través de la cautiva
Rosario SAÁ; los cargos del directorio y gerenciales estuvieron y están
ocupados por miembros de la familia RODRIGUEZ SAÁ; su actividad principal es la
edición de periódicos, publicaciones periódicas y revistas (diario “La
República”, y “Boletín Oficial” de la provincia de San Luis), pero también se
dedica a: cría de ganado bovino, servicios de publicidad, emisión y
retransmisión de radio (“Radio Popular”, de San Luis), servicios inmobiliarios
realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados,
servicios de playas de estacionamiento y garages, y producción de programas de
televisión.
1.5.3. Impresión boletas PASO diputados $ 189.296,37
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 12 de agosto de 2013.
Entregados a la
empresa “Payne SA” CUIT 30-67342736-3, perteneciente la familia RODRIGUEZ SAA,
según lo indicado en 1.5.2.
1.5.4. Campaña PASO senadores $ 97.564,06
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 13 de agosto de 2013.
Entregados a la
empresa “Payne SA” CUIT 30-67342736-3 perteneciente a la familia RODRIGUEZ SAA,
según lo indicado en 1.5.2.
1.5.5. Campaña elección general diputados $ 262.874,00
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 24 de setiembre de 2013.
Recibidos por la alianza transitoria por error del
Ministerio del Interior, ya que por la renuncia de los precandidatos a
senadores y a diputados provenientes de los partidos “Es Posible” y ”UNIR” la
alianza transitoria no se presentó a las elecciones generales.
Estos fondos fueron
acreditados con posterioridad a las fechas en que se elaboraron los informes
finales, lo cual explica su omisión en los mismos.
A fs. 138
FRASSINELLI acredita la restitución de este aporte, mediante transferencia del 5
de noviembre de 2013 por $ 548.818,55, la cual originó un gasto de $ 363,00 por
comisiones bancarias e IVA, que fue soportado indebidamente por la alianza
transitoria. Estos $ 548.818,55 transferidos resultan de la sumatoria de $
262.874,00 para campaña elección general diputados (1.5.5.), más $ 283.944,55 para
impresión boletas elección general diputados (1.5.6.).
Con relación a las
elecciones generales de diputados nacionales, existió durante unos días la
posibilidad de presentar una lista encabezada por MASLATÓN (UPAU) y LACOUR
(Refundación Demócrata Cristiana), que fue abortada por nuevas renuncias de
precandidatos provenientes de “Es Posible” y “UNIR”, quienes través de terceros
habrían exigido a MASLATÓN la suma de $ 500.000,00 para evitar la caída de la
lista.
1.5.6. Impresión boletas elección general diputados $ 283.944,55
Acreditados en la
cuenta corriente de la alianza transitoria el 24 de setiembre de 2013. (Ídem
ítem 1.5.5. precedente).
1.5.7. Impresión boletas adicional s/apelación $ 946.481,85
Resultantes del fallo
Nº5193/2013 del 3 de diciembre de 2013, según surge de fs. 158 de las presentes
actuaciones.
Presuntamente
acreditados en la cuenta corriente de la alianza transitoria el 14 de marzo de
2014, según dictamen del Cuerpo de Auditores Contadores de la CNE.
Sugiero como medio
de prueba se oficie al Banco de la Nación Argentina para que informe los
movimiento de la cuenta corriente de la alianza transitoria posteriores a los
que surgen de fs. 136, es desde el 25 de octubre de 2013, a fin de conocer la
situación de estos fondos.
Estos fondos (en
caso de haber sido acreditados), podrían permanecer acreditados en la cuenta
corriente en el Banco de la Nación Argentina perteneciente a la alianza
transitoria, o bien haber sido dispuestos por TORRES, FRACCINELLI y SETTE, quienes
tenían el manejo de la cuenta bancaria.
Los responsables
económico financieros de cada lista no tenemos ni tuvimos posibilidad alguna de
acceder a estos fondos. En mi caso, tuve conocimiento de su existencia recién
en septiembre de 2014, al tomar conocimiento de lo resuelto en las actuaciones
“Alianza Compromiso Federal Capital Federal y otro s/Control de Informe de
Campaña en elecciones primarias – 2013”
(Expte. 1003075/2013).
Estos fondos fueron
asignados y eventualmente acreditados con posterioridad a las fechas en que se
elaboraron los informes finales, lo cual explica su omisión en los mismos.
Si en los procesos
de control de financiamiento partidario, los jueces federales con competencia
electoral advirtiesen la presunta comisión de un delito que no fuese de su
competencia, tendrían la obligación de remitir copia certificada de las
actuaciones al tribunal competente, sin detener la tramitación de las causas
(Fallo CNE 3810/07), lo cual podría ser de aplicación respecto de hechos
mencionados en 1.5.1. a 1.5.5.
1.6.
Durante el mes y
medio transcurrido desde mi designación como representante económico financiero
de la Lista 504-F y hasta el día de las elecciones PASO domingo 11 de agosto de
2012 fui convocado a sólo dos reuniones con representantes de la alianza
transitoria:
En la primer
reunión, realizada en la sede de Avenida Rivadavia 2031 piso 3 oficina 5 CABA
con los representantes económico financieros de la alianza transitoria y de
cada una de las listas, se nos explicó que aún no habían logrado la apertura de
la cuenta bancaria, que los fondos a recibir del Ministerio del Interior serían
manejados exclusivamente por las autoridades de la alianza transitoria y sin
participación de las listas según lo acordado en el acta constitutiva, que el
dinero para imprimir las boletas electorales sería adelantado por “EL ALBERTO”
y luego reembolsado al mismo, y que en caso de existir remanente se iban a
transferir fondos a cada lista para gastos de fiscales.
En la segunda
reunión, realizada en el teatro “El Victorial” de la calle Piedras 720 CABA,
presidida por el primer precandidato a senador y con presencia de los
precandidatos a diputados nacionales por todas las listas, se nos explicó que
los minutos de publicidad radial y televisiva asignados por el Ministerio del
Interior serían manejados exclusivamente por las autoridades de la alianza
transitoria y sin participación de las listas, y que para considerar la
asistencia de “EL ALBERTO” a actos organizados por las listas debíamos
coordinar su agenda con el Sr. Angel TORRES, quien me entregó la tarjeta
personal que acompaño, con el texto impreso: “Angel Torres, Prosecretario Administrativo Interbloque Parlamentario
Federal angeltorres2008@yahoo.com.ar
“ y agregado a mano: 15 6568-6049.
1.7.
El lunes 2 de
septiembre de 2013 recibí a través del Secretario de Organización de la Junta
Ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal Señor Roberto
Jorge MARTINEZ, dos cheques emitidos por la alianza transitoria:
a) El cheque
c/Banco Nación Nº72401960 por la suma de $ 7.843,75, beneficiario “Partido
Demócrata Cristiano” emitido el 30 de agosto de 2013, por el que extendí el
recibo C0001-00000029 cuyo duplicado acompañé a mi presentación de informe
final de la Lista 504-F el 11 de septiembre de 2013. Según se me dijo, este
importe correspondía al “remanente de fondos” después de pagados los gastos de
la alianza transitoria.
b) El cheque
c/Banco Nación Nº72401964 por la suma de $ 6.000,00, beneficiario “Miguel Angel
LACOUR” emitido el 30 de agosto de 2013 y endosado por su beneficiario, por el
que extendí el recibo C0001-00000030 cuyo duplicado también acompañé a mi
presentación de informe final de la Lista 504-F el 11 de septiembre de 2013.
Según se me dijo, este importe correspondía a “reintegro de gastos de
fiscales”.
En ese momento
también se me dijo que el informe final de la lista 504-F sería preparada por
las autoridades de la alianza transitoria, y que en los próximos días me
convocarían para exhibirme el borrador del mismo.
Ambos cheques los
cobré por ventanilla el martes 3 de septiembre en la sucursal Balvanera del
Banco de la Nación Argentina, utilizando dichos fondos para cubrir gastos de
campaña según la rendición de cuentas presentada el 11 de septiembre de 2013.
1.8.
Una semana después,
el lunes 9 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 18:00 horas, se comunicaron a mi celular indicándome que debía concurrir en forma
urgente al despacho del diputado José ASSEF, oficina 1115 del Anexo del
Congreso de la Nación, a fin de suscribir el informe final de la Lista 504-F,
que debía presentarse indefectiblemente el martes 10 de septiembre de 2013.
Me dirigí a dicho
lugar, donde una persona me exhibió el proyecto de informe final de la Lista 504-F
generado con InFiPP, que acompaño, según el cual habrían existido ingresos para
la campaña en concepto de aporte público por $ 41.550,82, gastos operativos de
campaña por $ 32.549,40 y un saldo de fondos de campaña (a reintegrar) de $
9.001,42
No ajustándose ese
informe final a la realidad, manifesté que me negaba a suscribirlo, y me
retiré.
1.9.
Al día siguiente,
martes 10 de septiembre de 2013, por la mañana, concurrí a la Mesa de Entradas “Control
Patrimonial”, donde para mi sorpresa encontré al apoderado de la alianza Dr. Pablo
Héctor SARLO, quien se disponía a presentar los informes de las seis listas de precandidatos
a diputados nacionales, inclusive el que pocas horas antes me había negado a
firmar.
A mi requerimiento,
el Dr. SARLO retiró el informe final de la Lista 504-F, y presentó sólo los de
las restantes listas, todos ellos sin firmas de los respectivos responsables
económico financieros.
1.10.
Ese mismo día
preparé el informe final de la lista 504-F Refundación Demócrata Cristiana, que
presenté el 11 de septiembre de 2013, obrante a fs. 96 y ss. de las presentes
actuaciones, formulando las aclaraciones que aquí ratifico:
“Que el informe no fue presentado en término ante la Alianza Transitoria
“Compromiso Federal”, por cuanto hasta el lunes 9 de septiembre no me había
sido informado el monto de los gastos efectuados por la alianza para la lista
504- F (impresión de boletas de sufragio y honorarios contables).
Que las subcuentas previstas por el art. 23 del decreto 443/11 nunca
llegaron a abrirse, por lo que los gastos fueron pagados en efectivo.
Que los aportes públicos por $ 46.393,15 entregados por la alianza
transitoria a la lista 504-F fueron recibidos de la siguiente manera:
- La
suma de $ 7.843,75 en cheque c/Banco Nación Nº72401960 beneficiario
“Partido Demócrata Cristiano” emitido el 30/08/2013 (…)
- La
suma de $ 6.000,00 en cheque c/Banco Nación Nº72401964 beneficiario
“Miguel Angel Lacour” emitido el 30/08/2013 (…)
- La
suma de $ 31.549,40 en imputación a la lista 504-F de la parte
proporcional de la factura por impresión de boletas de sufragio por $ 378.592,74
(…). Tomé conocimiento de esta imputación el lunes 09/09/2013 al ser
citado en forma urgente para concurrir a la oficina 1115 del anexo del
Congreso de la Nación (Despacho del Diputado Dr. Assef), donde me fue
exhibido un proyecto de informe final, que no suscribí.
- La
suma de $ 1.000,00 en imputación a la lista 504-F de la factura
C0001-00001804 por servicios contables (…). Tomé conocimiento de esta
imputación en el mismo momento indicado en el apartado 3 precedente.
Que tal como surge de la página web www.pjn.gob.ar los aportes públicos para la
campaña y para impresión de boletas no fueron distribuidos en partes iguales
entre las listas de precandidatos conforme el art. 23 del Decreto 443/11, ya
que la lista 504-A recibió $ 32.549,40, la lista 504-B recibió $ 71.671,30, la
lista 504-C recibió $ 45.078,73, la lista 504-D recibió $ 32.549,40 y la lista
504-E recibió $ 45.078,73”
1.11.
Con relación al
informe final de la lista 504-C UPAU, su representante económico financiero Sr.
Juan Carlos LYNCH ha aclarado debidamente que sus ingresos para la campaña en
concepto de aporte público fueron $ 31.549,40 en boletas electorales, más el
cheque Nº72401966 por $ 6.000,00, o sea un total de $ 37.549,49, totalmente
gastados, y no ingresos para la campaña en concepto de aporte público por $
45.078,73, gastos operativos de campaña por $ 38.514,20 con un saldo de fondos
de campaña (a reintegrar) de $ 6.564,53, como surgía del informe presentado sin
firma por el apoderado Dr. SARLO el 10 de septiembre de 2013.
1.12.
Con relación al
informe final de la alianza transitoria, y a los informes finales de las
restantes listas 504-A, B, D y E, el tesorero de la alianza transitoria Antonio
Víctor Salvador SETTE me solicitó colaborar con él para rectificar los mismos,
adecuándolos a la documentación existente.
Me reuní varias
veces con SETTE, y durante prácticamente un año lo llamé decenas de veces a su
teléfono celular 11 3440-3032, desde mi teléfono celular 11 3800-2796. El
detalle de las comunicaciones entre ambos celulares puede requerirse a AMX de
Argentina SA (“Claro”).
De estas gestiones
dan cuenta los escritos obrantes a fs. 126 y a fs. 132 de estas actuaciones,
presentados por el apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Capital
Federal Dr. José Eduardo KENNY, donde ratifica que sólo los representantes de
los partidos UNIR y Es Posible intervinieron en el movimiento de dinero de la
alianza transitoria.
1.13.
Con relación al
informe final de la lista 504-E primer candidato a diputado Teresa CALLERI DE
GENNARO, que obra a fs. 82 y ss de las presentes actuaciones, expongo lo
siguiente, absteniéndome de formular comentarios:
a) Según el
informe sus ingresos para la campaña en concepto de aporte público fueron los $
45.078,73, totalmente gastados, sin existir créditos, deudas, ni saldo de
fondos de campaña.
b) Entre la
documentación de respaldo se encuentran los siguientes elementos:
- un sobre con membrete de la H. Cámara
de Diputados de la Nación, con las siguientes inscripciones: “Dip. Alberto Assef. CORRESPONDE A
GASTOS Realizados por la Línea Interna “UNIDOS ES MEJOR” – CAP. FED.
Nº504-E. El monto gastado es una DEUDA con Teresa Calleri de Gennaro.”
- Un listado de 9 comprobantes de
gastos, con fechas de emisión del 16 de julio de 2013 al 10 de agosto de
2013, cuyo total impreso en el listado arroja $ 7.740,00 Sin embargo, si
se suman los importes indicados en el listado se obtienen un total de $
7.785,00 y si se suman los importes de cada comprobante se obtiene un
total de $ 7.795,00
- Están también los 9 comprobantes
detallados, el más significativo de los cuales es una factura tipo “B”
Nº0001-00000022 emitida el 10 de agosto de 2013 por “Don Pedro, de
Alejandro De Gennaro” CUIT
20-29038185-2 por un importe global de $ 6.000,00 en concepto de “frutas y
verduras”, sin indicar cantidades ni precios unitarios (en violación de
normas tributarias sobre facturación), con
un papel adherido donde se lee: “Llenar
lo que falta y pasarme detalle, (si va 504-E o qué)”
- Un recibo tipo “C” Nº0001-00000058
emitido el 21 de agosto de 2013 por Tamara Bielkiewicz CUIT 27-26047356-0
por $ 1.081,33 en concepto de honorarios administrativos. La emisora tiene
el mismo domicilio que la contadora SOZONIUK, Ramón Falcon 2401 4ºC CABA
- Una factura tipo “C” Nº0001-00001805
emitida el 1 de septiembre de 2013 por la contadora SOZONIUK por $
1.000,00 en concepto de honorarios.
- Un recibo informal emitido el 3 de
septiembre de 2013 por Ariel Valladolid por $ 1.950,00 en concepto de
tareas de fiscalización, acompañado de un listado de fiscales.
- Un recibo informal emitido el 4 de
septiembre de 2014 con firma ilegible, por $ 500,00 en concepto de
distribución de boletas.
- Un papel con la inscripción: “Pasado por Tel – VIERNES. Falta
comprobante $ 850 x Control de fiscalización Sr. Ricardo Martínez”.
Acompaño fotocopia
de los elementos mencionados, que ilustran sobre la forma en que se armaron los
informes finales de las listas 504-A, B, D y E.
2. DERECHO
Leyes 23298, 26571,
26774, sus modif. y ccdtes.; CPPN; Cámara
Nacional Electoral, Financiamiento de los Partidos Políticos, Jurisprudencia
2002-2009, Bs. As. Agosto de 2009: Fallos CNE 3289/04; 3295/04; 3340/04;
3382/04 y 3722/06 (pág. 3) y 3810/07 (pág. 13).
3. PRUEBA
Acompaño la
siguiente prueba documental:
1. Folleto
“La Democracia Cristiana Argentina al pueblo y al gobierno”
2. Fotocopia
Factura B0018-00007957 emitida por Payne SA
3. Fotocopia
Factura B0018.00007958 emitida por Payne SA
4. Tarjeta
Sr. Angel Torres
5. Informe
Final Lista 504-F (no presentado), en 6 hojas
6. Fotocopia
documentación respaldatoria informe final lista 504-E, en 13 hojas.
Que sugiero sea citado como testigo el Dr. Miguel Angel LACOUR, DNI 4.145.414, médico,
domicilio Avenida Santa Fe 1611 piso 6 CABA.
Que sugiero sean
citadas como testigos e imputadas en caso de corresponder las siguientes
personas:
1.
Dr. Raúl Atilio FRASSINELLI DNI 4.884.912, abogado,
domicilio Virrey Cevallos 1159 piso 2 departamento A CABA
2.
Sr. Domingo Faustino SARMIENTO DNI
8.685.786, abogado, domicilio Scalabrini Ortiz 2904 piso 1 departamento B CABA
3.
Dr. José ASSEF DNI 7.823.233, abogado,
domicilio Uruguay 654 piso 5 oficina 512 CABA
4.
Sra. María Elena LEIVA DNI 6.182.857, ama
de casa, domicilio Aquino 6021 CABA
5.
Sr. Antonio Victor Salvador SETTE DNI
10.403.843, domicilio Quinquela Martín 745 CABA
6.
Sr. Sergio Fabián VELAZQUEZ DNI 16.245.999,
domicilio Barrio Piedrabuena Nº39 piso 1 departamento A CABA
7.
Sra. Susana T. SANCHEZ MORTEO DNI 4.600.987,
ama de casa, domicilio Uruguay 654 piso 5 oficina 512 CABA
8.
Sr. Ricardo Narciso ALBARRACIN DNI
18.125.638 músico, domicilio Uspallata 1735 piso 2 departamento 8 CABA
9.
Dr. Alberto RODRIGUEZ SAA, DNI 7.376.367
abogado, domicilio Piedras 722 CABA
10.
Dr. Adolfo RODRIGUEZ SAA, DNI 6.819.672, abogado,
domicilio Inocencio Guerrero 101, Juana Koslay, San Luis.
11.
Dra. Rosa SOZONIUK DNI 5.935.159, contadora
pública, domicilio Ramón Falcon 2401 piso 4º departamento C CABA
Que sugiero como
prueba informativa se oficie:
1.
Al Banco de la Nación Argentina, sucursal
Balvanera, domicilio Avenida Corrientes 2156 CABA, para que informe los
movimientos bancarios de la cuenta corriente perteneciente a la alianza
transitoria “Compromiso Federal” de la Capital Federal CDI 30-71411342-5 desde
su apertura hasta su cierre, o en caso de permanecer abierta hasta la
actualidad, acompañando copia de frente y dorso de los cheques pagados con
cargo a la misma.
2.
A la firma AMX de Argentina SA CUIT
30-66328849-7, domicilio Avenida de Mayo 878 CABA para que informe las llamadas
efectuadas desde la línea de telefonía celular “Claro” número 11 3800-2796
perteneciente a Carlos María GARCIA a la línea de telefonía celular número 11
3440-3032 en el período desde el 11 de septiembre de 2013 hasta la fecha.
3.
Al registro Público de Comercio de la
ciudad de San Luis, a fin de que remita copia del legajo perteneciente a la
firma Payné S.A., con domicilio en Avenida Lafinur 924 de la ciudad de San
Luis, Provincia de San Luis.
5. PETITORIO
En virtud de lo
expuesto, a esa Fiscalía solicito:
1.
Se me tenga por presentado espontáneamente,
por constituido el domicilio procesal, por dadas las explicaciones, por
acompañada la prueba documental aportada, y por sugeridos restantes medios de
prueba.
2. Se tenga presente todo lo declarado, a fin
de establecer eventuales nuevos imputados en la presente causa.
3. Se
me excluya de la presente causa sin formular acusación en mi contra.
Carlos Maria Garcia